公告日期：2025-12-31

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-051

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于变更公司财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

（一）赵钱波女士因工作调整申请辞去公司财务总监职务。江苏菲沃泰纳米

科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会

第十七次会议，经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，参会的各位董事已

知悉与所议事项相关的必要信息，会上审议通过了《关于聘任公司财务总监的议

案》。经总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资质审查通过，董

事会同意聘任曲宁女士为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届

董事会任期届满之日止。

（二）曲宁女士具备财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资

格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科

创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《上海证券交易所科创板上市公

司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规、

规范性文件的有关规定。公司董事会审计委员会综合曲宁的教育背景、任职履历、

专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对公司所处

行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任所聘岗位

的相关要求，未发现可能存在的重大风险。

一、财务总监离任情况

(一) 提前离任的基本情况

离任 原定任期到 离任 是否继续在 具体职务 是否存
姓名 职务 离任时间 期日 原因 上市公司及 （如适用） 在未履
其控股子公 行完毕

司任职 的公开
承诺

财务 2025 年 12 2026 年 12 工作

赵钱波 是 董事会秘书 否
总监 月 29 日 月 21 日 调整

(二) 离任对公司的影响

根据《公司法》和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公

司章程》”）的有关规定，赵钱波女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。赵

钱波女士所负责的工作已妥善交接,其辞职不会影响公司经营正常运行。公司董

事会对赵钱波女士担任财务总监期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

二、财务总监聘任情况

经公司总经理提名，董事会提名委员会、董事会审计委员会资质审查通过，

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于

聘任公司财务总监的议案》，同意聘任曲宁女士（简历详见附件）为公司财务总

监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

曲宁女士具备财务总监职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合

《公司法》《上市规则》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

三、董事会审计委员会意见

公司本次聘任曲宁女士担任公司财务总监的程序符合国家有关法律法规和

《公司章程》的相关规定。公司董事会审计委员会综合曲宁女士的教育背景、任

职履历、专业能力和职业素养等情况，认为其具备丰富的财务会计知识技能，对

公司所处行业和上市公司财务负责人的岗位职责有足够的认知和经验，能够胜任

所聘岗位的相关要求，未发现可能存在的重大风险。

综上，董事会审计委员会全体成员一致同意公司此次聘任曲宁女士担任公司

财务总监的事项。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。