公告日期：2025-05-22

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-030

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 21 日

（二） 股东会召开的地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 67

普通股股东人数 67

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 227,360,522

普通股股东所持有表决权数量 227,360,522

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量

的比例（%） 70.7345

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

（%） 70.7345

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长宗坚先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人，董事周频因工作时间冲突，未能出席本次股东会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书孙西林先生出席了本次股东会，总经理兼财务总监宗坚先生列席了本次股东会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 226,939,879 99.8149 419,943 0.1847 700 0.0004

2、 议案名称：《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 226,939,879 99.8149 420,643 0.1851 0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 226,939,879 99.8149 419,943 0.1847 700 0.0004

4、 议案名称：《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 ……
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