公告日期：2025-04-30

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-023
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十三次会议的通知和增加议案的通知已于 2025 年 4 月 24 日和 2025 年 4 月
27 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员送达，并取得全体董事 对本次会议按期召开的同意和认可。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2025 年 4 月 29 日上午在公司会议室召开，采取现场会议
结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事七人，实际出席董事七人。会议由 董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上 市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》

公司依据《中华人民共和国证券法》《上市规则》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的 规定，编制了《2025 年第一季度报告》，该报告所涉及的财务数据未经会计师 事务所审计。董事会一致同意《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

（二）审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，提升公司员工凝聚力和公司核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，董事会同意《关于<公司 2025 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事宗坚、赵静艳、兰竹瑶回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2025-022）。

（三）审议通过了《关于<公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2025 年股票期权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，董事会同意《关于<公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事宗坚、赵静艳、兰竹瑶回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

（四）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》

为具体实施公司 2025 年股票期权激励计划（简称“本激励计划”），公司
董事会提请股东大会授权董事会办理本激励计划相关事宜，包括但不限于：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本激励计划的以下事项：
①授权董事会确定激励对象参与本激励计划的资格和条件，确定本激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照本激励计划规定的方……
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