公告日期：2025-04-19

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-019
江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事
会第十二次会议的通知和增加议案的通知已于 2025 年 4 月 7 日和 2025 年 4 月
17 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员送达，并取得全体董事 对本次会议按期召开的同意和认可。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

（二）本次会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室召开，采取现场会议
结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由 董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。

（三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上 市规则》”）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江苏菲沃泰纳 米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合 法、有效。

二、董事会会议审议情况

董事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的
规定，切实履行董事会职责，严格执行股东大会决议，持续完善公司治理，不断 促进公司规范化运作，充分维护了公司和股东的合法权益。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于 2024 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

董事会认为：2024 年度，公司董事会审计委员会根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关规范性文件的规定，以及《公司章程》和《内部审计制度》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告》。
（四）审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

2024 年度，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会工作规则》等有关规定，充分发挥了审查、监督的作用，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，有效监督了公司的审计工作，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据
独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年度独立……
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