公告日期：2025-04-19

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-017

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

关于取消公司监事会并修订《公司章程》

等制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2025 年 4 月 17 日，江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司

章程>等制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《中华人民共和

国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）及其延伸法律法规的相关规

定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计

委员会行使，《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会

相关制度相应废止，同时拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并修订部分

公司治理制度。具体修订内容如下：

修改前 修改后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和其他有关 简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订
规定，制订本章程。 本章程。

—— 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活

动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，
不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由
公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依
照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。

第九条 公司全部资本分为等额股份，股东以 第十条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其 其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。 全部财产对公司的债务承担责任。

第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明
值，每股面值为人民币 1 元。 面值，每股面值为人民币 1 元。

第十九条 公司发起人在公司设立时均以其在 第二十条 公司发起人在公司设立时均以其在
原江苏菲沃泰纳米科技有限公司享有的权益所 原江苏菲沃泰纳米科技有限公司享有的权益所对应经审计的净资产值折股认购公司股份，注 对应经审计的净资产值折股认购公司股份，注册资本在公司设立时已全部缴足。公司发起人 册资本在公司设立时已全部缴足。公司设立时姓名或名称、认购的股份数、持股比例、出资 发行的股份总数为 23,306.6667 万股、面额股
方式及出资时间如下…… 的每股金额为 1 元。公司发起人姓名或名称、
认购的股份数、持股比例、出资方式及出资时
……
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