公告日期：2025-04-19

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的有关规定，在 2024年度积极开展工作，认真履行职责。现将审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况

公司于 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于
选举董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意选举产生第二届董事会各专门委员会委员，独立董事童越先生，非独立董事赵静艳女士，独立董事竹民先生被选举为第二届董事会审计委员会委员，童越担任审计委员会主任委员（召集人）。其中，童越为会计专业人士，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。
二、审计委员会会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责，共召开了 6 次会议。具体如下：

召开时间 会议议案 审议
结果

2024 年 1 月 5 日 1 《关于公司 2023 年财务报表审计计划及审计关注事项》 通过

2024 年 3 月 29 日 1 《关于会计师事务所的选聘文件的议案》 通过

1 《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 通过

2 《关于2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 通过
2024 年 4 月 9 日 委员会履行监督职责情况报告的议案》

3 《关于 2023 年度内部审计工作报告的议案》 通过

4 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 通过

5 《关于 2024 年度财务预算报告的议案》 通过

6 《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 通过

7 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 通过
的议案》

8 《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》 通过

9 《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》 通过

10 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 通过

11 《关于续聘会计师事务所的议案》 通过

1 《关于 2024 年第一季度内部审计工作报告的议案》 通过
2024 年 4 月 26 日

2 《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 通过

1 《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》 通过

2024 年 8 月 12 日 《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专

2 项报告>的议案》 通过

2024 年 10 月 24 日 1 《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 通过

三、审计委员会2024年度主要工作内容情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

1、评估外部审计机构的独立性和专业性

立信会……
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