公告日期：2025-04-19

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

作为江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规、规范性文件及《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《工作制度》”）等有关规定和要求，勤勉地履行各项职责和义务，审慎行使公司及股东赋予的权利，积极参与公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性，切实维护公司及全体股东的利益尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

童越，男，1988 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,注册会
计师非执业会员。2012 年 8 月至 2017 年 3 月,历任立信会计师事务所(特殊普通
合伙)审计员、高级审计员、审计经理;2017 年 4 月至 2017 年 5 月,任力量钻石财
务经理;2019 年 4 月至 2023 年 5 月，任河南省力量钻石股份有限公司董事会秘
书；2017 年 6 月至今,任力量钻石财务总监；2023 年 11 月至今，任山东一诺生
物质材料股份有限公司独立董事；2023年 12 月至今，任公司独立董事。

(二)独立性说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司附属企业任职，本人自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，也未在公司关联企业任职；没有为公司及其控股股东、实际控制人或者其附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务。本人具备《管理办法》《工作制度》《公司章程》所要求的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

（一）2024 年度出席公司董事会、股东大会情况

2024 年度，本着勤勉尽责的态度，我积极参加公司召开的董事会、股东大会和专门委员会，在对议案充分了解的基础上，审慎发表意见，以科学严谨的态度行使表决权。报告期内，均不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。具体参会情况如下：

参加股东
参加董事会情况

大会情况

姓名 本年度应

亲自出 委托出 是否连续两次未亲

参加董事 缺席次数 出席次数
席次数 席次数 自参加会议

会次数

童越 9 9 0 0 否 2

报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人认真履行独立董事职责，对董事会审议的各项议案均投了赞成票。报告期内，公司重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，会议表决结果和所做出的决议合法有效。

（二）专门委员会召开及出席情况

专门委员会名称 本年应参加次数 亲自出席次数 委托出席次数

战略委员会 0 0 0

审计委员会 6 6 0

薪酬与考核委员会 4 4 0

提名委员会 0 0 0

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司独立董事，参与了 2024 年召开的独立董事专门会议共 1 次。本人与其他独立董事共同审查了公司的经营决策和风险管理措施，确保决策过程透明、公正，并符合所有股东的利益。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟……
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