公告日期：2025-04-25

上海丛麟环保科技股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件以及《上海丛麟环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《上海丛麟环保科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称“审计委员会议事规则”）等有关规定，上海丛麟环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”），在 2024 年度积极履行审计监督职责，在审核公司财务信息、监督评估审计机构、监督指导内控工作执行情况等方面均发表相关意见或建议。现将 2024 年度审计委员会履职情况报告如下：

一、审计委员会基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事李若山先生、独立董事何品晶先生、非独立董事邢建南先生组成，其中主任委员由会计专业人士李若山先生担任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经验，不在公司担任高级管理人员，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。

二、审计委员会会议召开情况

公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职责，积极对相关议题发表专业意见。2024 年度，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 审议事项

1 2024 年 第二届董事会审计委员会 审议《关于审议公司 2023 年度业绩预告
1 月 29 日 2024 年第一次会议 的议案》

2 2024 年 第二届董事会审计委员会 审议《关于审议公司 2023 年度业绩快报
2 月 22 日 2024 年第二次会议 的议案》

3 2024 年 第二届董事会审计委员会 沟通《关于公司 2023 年度审计报告及管

3 月 28 日 2024 年第三次会议 理层建议书》

1、审议《关于公司 2023 年年度报告及
其摘要的议案》

2、审议《关于公司 2024 年第一季度报
告的议案》

3、审议《关于董事会审计委员会 2023
年年度履职情况报告的议案》

4、审议《关于公司 2023 年度募集资金
存放与使用情况专项报告的议案》

5、审议《关于公司 2023 年度财务决算
报告的议案》

6、审议《关于聘任公司 2024 年度财务
2024 年 第二届董事会审计委员会 审计机构及内控审计机构的议案》

4 4 月 23 日 2024 年第四次会议 7、审议《关于公司 2024 年内部审计工
作计划的议案》

8、审议《关于公司 2024 年度申请银行
授信及对外担保预计的议案》

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