公告日期：2025-11-25

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-051
北京致远互联软件股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件、修订
及制定部分内部制度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 11 月 24
日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商登记变更的议案》《关于修订及制定公司部分内部制度的议案》，同日公司召开了第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，相关情况如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的情况

为进一步完善公司治理结构，更好的促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，不设监事，取消监事会主席职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止；对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。具体修订内容详见本公告附件：《公司章程》修订对照表。修订后的《公司章程》及其附件于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。同时，董事会提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商登记变更及章程备案等相关事宜。本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会及全体监事仍将严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求继续履行监事会职权。
二、修订及制定部分内部制度的情况

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况和《公司章程》的修订情况，修订及制定部分内部制度，具体情况如下：

序号 制度名称 修订/制定 是否提交股
东大会审议

1 独立董事议事规则 修订 是

2 独立董事定期报告工作制度 修订 是

3 对外担保管理制度 修订 是

4 关联交易管理制度 修订 是

5 募集资金管理制度 修订 是

6 对外投资管理制度 修订 是

7 规范与关联方资金往来管理制度 修订 是

8 董事会审计委员会议事规则 修订 否

9 董事会审计委员会年报工作规程 修订 否

10 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

11 董事会战略委员会议事规则 修订 否

12 董事会提名委员会议事规则 修订 否

13 总经理工作细则 修订 否

14 董事会秘书工作细则 修订 否

15 董事、高级管理人员及核心技术人员持股及变动 修订 ……
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