公告日期：2025-11-25

北京致远互联软件股份有限公司

章 程

（2025 年 11 月修订）

目 录

第一章 总 则 ......2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ......4
第四章 股东和股东会 ...... 7
第五章 董事和董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 37
第七章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 38
第八章 通知和公告 ......44
第九章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 44
第十章 修改章程 ...... 48
第十一章 附 则 ...... 48

第一章 总 则

第一条 为维护（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他法律、法规、规范性文件，制订本章程。

第二条 公司经上海证券交易所（以下简称“上交所”）审核并经中国证
券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2019 年 9 月 29 日注册，首
次向社会公众发行人民币普通股 1,925 万股，均为向境内投资人发行的以人民
币认购的内资股，于 2019 年 10 月 31 日在上交所科创板上市。

第三条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。

公司以北京致远协创软件有限公司整体变更方式设立，在北京市海淀区市
场 监 督 管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91110108737656338N，并依法从事经营活动。

第四条 公司注册名称：北京致远互联软件股份有限公司

公司英文名称：BeiJing Seeyon Internet Software Corp.

第五条 公司住所：北京市海淀区北坞村路甲 25 号静芯园 M 座

邮政编码：100195

第六条 公司注册资本为人民币 11,521.8071 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定
代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承
担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、董事会秘书、副总经理、财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：让协同软件服务于每个组织，成为一家为社会创造巨大价值，并受人尊重的卓越企业。

第十五条 公司的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；网络与信息安全软件开发；软件开发；人工智能应用软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能理论与算法软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；电子产品销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

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