公告日期：2025-04-25

北京致远互联软件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（尹好鹏）

本人作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定，忠诚、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和专门委员会相关议案，客观、公正、审慎地就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司规范运作和治理水平提升,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为徐景峰先生、
王志成先生及本人，占比不低于董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景及兼职情况

尹好鹏，1968 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾
先后任厦门金龙汽车集团股份有限公司独立董事，成都市路桥工程股份有限公司独立董事。现任北方工业大学副教授、公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会提名委员会任职主任委员、在审计委员会任职委员。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。
本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。
二、独立董事履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事，本
着勤勉尽责的态度，出席公司的各项会议，认真审阅公司提供的各项会议材料，并结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对所审议的各项议案均投了赞成票，切实维护了公司及全体股东尤其中小股东的利益。报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 会次数

尹好鹏 6 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的规定认真履行职责，召集和参加各专门委员会会议，充分利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项科学决策提供了专业意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率，对参加的专门委员会会议审议事项均投了赞成票。
2024 年度，本人参加董事会专门委员会情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

提名委员会 2 2

审计委员会 6 6

（三）参加相关培训情况

2024 年度，本人积极学习上市监管法规、股票上市规则等系列文件，积极参
加监管机构有关独董履职、公司治理、“诚信建设”专题等相关培训；报告期内参加了上海证券交易所举办的独立董事履职能力提升的培训和学习，切实提高履职能力。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作的情况

2024 年度，本人通过参加股东大会、董事会、董事会各专门委员会会议等会议及电话、邮件等方式积极保持与公司管理层及职能部门的沟通，及时了解和掌握公司经营情况、规范运作及财务方面的运行情况、董事会决议的执行情况；同时，积极关注外部环境及市场变化对公司生产经营的影响，及时了解公司重大事项……
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