公告日期：2025-04-25

北京致远互联软件股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职报告

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的相关规定，北京致远互联软件股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会积极开展工作，勤勉尽责，认真履行审计监督职责，在加强财务报告审计监督、完善公司治理结构、提高审计工作质量等方面发挥了重要的作用。现就2024 年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由王志成先生(主任委员)、徐景峰先生、尹好鹏先生组成，王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生均为独立董事，其中，王志成先生为会计专业人士。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定。

二、2024 年度董事会审计委员会会议召开情况

2024 年度董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责的原则，认真
履行职责，均亲自出席了会议，表决通过了全部议案，具体情况如下:

三届审计委员会从十二次到十七次的会议通知

召开日期 会议内容 会议议案 决议情况

第三届董事会审 1、审议《关于 2023 年度内部审计工作报告的

2024/1/25 计委员会第十二 议案》 通过

次会议 2、审议《关于 2024 年度内部审计工作计划的

议案》

第三届董事会审 1、审议《关于制定公司 2024 年度会计师事

2024/4/3 计委员会第十三 务所选聘流程的议案》 通过

次会议 2、审议《关于启动会计师事务所选聘及确定

选聘方式的议案》

第三届董事会审 1、审议《关于公司 2023 年度董事会审计委员

2024/4/25 计委员会第十四 会履职情况报告的议案》 通过

次会议 2、审议《关于公司<2023 年年度报告>及摘要

的议案》

3、审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024

年度财务预算报告的议案》

4、审议《关于<董事会审计委员会对会计师事

务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责

情况的报告>的议案》

5、审议《关于公司续聘 2024 年度财务及内部

控制审计机构的议案》

6、审议《关于公司 2023 年度内部控制评价报

告的议案》

7、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议

案》

8、审议《关于公司 2024 年一季度内部审计工

作报告的议案》

9、审议《关于公司 2024 年一季度募集资金存

放与使用情况内部专项审计报告的议案》

10、审议《关于公司预计 2024 年度日常关联

交易的议案》

1、审议《关于 2024 年半年度报告及摘要的议

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。