公告日期：2025-04-25

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-016
北京致远互联软件股份有限公司

关于第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位董事，会议于 2025
年 4 月 24 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，会议由董事长徐石先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《北京致远互联软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

报告期内，公司总经理严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》的相关规定，在公司董事会的领导下，勤勉尽责，认真履行董事会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推进了各项业务的稳健发展。

表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真
动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了公司董事会科学决策和规范运作。

表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司《2024 年年度报告》及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果等事项；报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》及其摘要。

（三）审议通过《关于 2025 年度公司经营目标与计划的议案》

董事会同意公司结合 2024 年公司经营情况及业务发展情况等，以及 2025
年度公司战略目标要求、经营策略等编制的 2025 年度公司经营目标与计划。
表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告
的议案》

董事会同意公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况编制的《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：有效表决票 7 票，其中赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》

公司 2025 年度董事薪酬方案：公司非独立董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴；不在公司担任具体职务的非独立董事不领取津贴；公司独立董事领取津贴标准为 12 万元/年（含税），按月平均发放。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

回避表决情况：全体董事回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，董事会同意公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与考核管理制度领取薪酬。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

回避表决情况：董事徐石先生、向奇汉先生、严洁联女士回避表决。

表决结果：有效表决票 4 票，其中赞成 4 票，反对 0 票，弃权……
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