公告日期：2025-04-25

北京致远互联软件股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（王志成）

本人作为北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事议事规则》等相关规定，忠诚、勤勉、独立地履行职责，及时了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会和专门委员会相关议案，客观、公正、审慎地就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，积极促进公司规范运作和治理水平提升,切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，分别为徐景峰先生、
尹好鹏先生及本人，占比不低于董事会人数三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）个人工作履历、专业背景及兼职情况

王志成，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，
副教授，中国注册会计师。曾任兰州大学经济管理学院教师、华北电力大学教师、天健会计师事务所高级经理、德勤华永会计师事务所高级经理、华北电力大学经济与管理学院会计教研室主任、硕士研究生导师、北京盈建科软件股份有限公司独立董事、北京航天和兴科技股份有限公司独立董事、北京西南交大盛阳科技股份有限公司独立董事等，现任北京国家会计学院副教授，同时担任中节能风力发电股份有限公司（601016）独立董事、珠海越亚半导体股份有限公司独立董事以及公司独立董事。

（三）独立董事任职董事会专门委员会的情况

本人在公司董事会审计委员会任职主任委员、在公司董事会战略委员会、董
事会薪酬与考核委员会任职委员。

（四）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系等影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求。本人在履职过程中能够确保客观、独立的专业判断，维护全体股东特别是中小投资者的利益。
二、独立董事履职情况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议和 2 次股东大会。作为独立董事，本
着勤勉尽责的态度，出席公司的各项会议，认真审阅公司提供的各项会议材料，并结合自身专业知识积极参与讨论并提出合理意见和建议，独立、客观、审慎地行使表决权，对所审议的各项议案均投了赞成票，切实维护了公司及全体股东尤其中小股东的利益。报告期内，本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，合法有效，重大经营决策事项均履行了相关程序。

参加董事会情况 参加股东大
独立董 会情况

事姓名 应出席 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
次数 席次数 席次数 次数 未亲自出席 会次数

王志成 6 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会会议情况

报告期内，本人作为公司董事会审计委员会主任委员、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的规定认真履行职责，召集和参加各专门委员会会议，充分利用自身所具备的专业知识和工作经验，对相关议案进行了认真审查，为公司重大事项科学决策提供了专业意见和建议，有效提高了公司董事会的决策效率，对参加的专门委员会会议
审议事项均投了赞成票。

2024 年度，本人参加董事会专门委员会情况如下：

专门委员会类别 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数

审计委员会 6 6

战略委员会 1 1

薪酬与考核委员会 3 3

（三）参加相关培训情况

2024 年度，本人积极学习上市监管法规、股票上市规则等系列文件，积极参……
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