公告日期：2025-04-25

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-022
北京致远互联软件股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易预计事项是公司业务发展及正常生产经营所需，关联交易的定
价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，参考市场价格协商确定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不
会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24
日召开第三届董事会独立董事专门会议第三次会议及第三届董事会审计委员会第二十次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。全体独立董事一致认为，公司 2025 年度预计的日常关联交易是公司正常业务发展需要，相关交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，依据市场价格协商确定，交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关联交易而对关联方形成依赖。同意公司 2025 年度日常关联交易预计，并同意将该议案提交公司董事会审议。
公司于 2025 年 4 月 24 日分别召开第三届董事会第十七次会议、第三届监
事会第十四次会议，审议通过了《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》。

上述议案的审议程序符合相关法律法规的规定，尚需提交公司股东大会审议。

（二）2025 年度日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

本年年初至 本次预计金额
关联交易类 本次预计 占同类业 披露日与关 上年实际发 占同类业 与上年实际发
别 关联人 金额 务比例 联人累计已 生金额 务 比 例 生金额差异较
（%） 发生的交易 （％） 大的原因
金额

四川致迈协创 3,500.00 17.76 150.28 2,867.32 14.55 根据实际业务
软件有限公司 需求调整

北京方寸无忧 根据实际业务
采购/接受关 科技发展有限 600.00 3.05 / 343.86 1.75 需求调整

联人提供的 公司

商品/劳务 北京点聚信息 100.00 0.51 / 108.97 0.55

技术有限公司

北京致链科技 400.00 2.03 / 0.00 0.00

有限责任公司

合计 4,600.00 23.35 150.28 3,320.15 16.84

北京方寸无忧 根据实际业务
科技发展有限 100.00 0.12 / 56.68 0.07 需求调整……
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