公告日期：2025-04-25

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-019
北京致远互联软件股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示
北京致远互联软件股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润
分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利
润滚存至下一年度。
公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届
监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4
月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的
情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母
公司股东的净利润为-23,558.73 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供
分配利润为人民币 4,299.61 万元。

经公司第三届董事会第十七次会议决议，公司 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）2024 年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，综合考虑公司当前的经营情况、所处的发展阶段及未来的资金需求等因素，公司 2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将公司 2024 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关
于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规和《公司章程》等规定，履行了相应的决策程序，充分考虑了公司经营情况及未来发展资金需求等因素，不存在损害股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。
三、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际经营情况，综合考虑了公司发 展阶段、未来资金需求等因素，不会影响公司的正常经营和长期发展。该利润 分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

北京致远互联软件股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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