查看PDF原文
公告日期：2025-11-22
证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-085
上海晶丰明源半导体股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三
十五次会议于 2025 年 11 月 18 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，
会议于 2025 年 11 月 21 日以现场与通讯结合方式召开。
会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会和监事，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接，公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《公司章程》中相关条款进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 22 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于取消监事
会、修订<公司章程>、修订及制定公司部分治理制度的公告》。
（二）审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，同时结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行了修订与制定。具体情况如下：
2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.03 关于修订《独立董事工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.04 关于修订《对外投资管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.05 关于修订《关联交易管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.06 关于修订《对外担保制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.07 关于修订《授权管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.08 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.09 关于修订《董事会专门委员会议事规则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.10 关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.11 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.12 关于修订《募集资金管理办法》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.13 关于修订《信息披露管理办法》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.14 关于修订《独立董事年度报告工作制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.15 关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.16 关于修订《定期报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2.17 关于修订《外部信息报送和使用管理制度》……
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
