公告日期：2025-11-13

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-081
上海晶丰明源半导体股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三十
一次会议于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，
会议于 2025 年 11 月 12 日以现场会议方式召开。全体监事一致同意豁免本次会
议的提前通知期限。

会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会一致同意部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案。监事会一致认为调整后的交易方案仍然符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性
文件的相关规定，未损害中小股东的利益。

（二）逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（调整后）的议案》

2.01 发行股份及支付现金购买资产

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 募集配套资金

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 发行股份的种类、面值和上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 发行对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 定价基准日、发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 发行股份的数量

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 锁定期安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 滚存未分配利润安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 过渡期损益安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 发行股份的种类、面值和上市地点

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 发行股份的对象及认购方式

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 发行股份的定价基准日及发行价格

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 募集配套资金的金额

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 发行股份的数量、占发行前后总股本的比例

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 配套募集资金用途

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 股份锁定期

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 滚存未分配利润安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 业绩承诺及补偿安排

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会同意公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（调整后）中的各项子议案。监事会一致认为本次调整后的交易方案符合公司的实际情况，该方案的实施有利于提高公司的资产质量和持续经营能力，有利于增强公司的市场抗风险能力，未损害中小股东的利益。

（三）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：本次交……
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