公告日期：2025-11-13

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-080
上海晶丰明源半导体股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十
四次会议于 2025 年 11 月 11 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体董事，
会议于 2025 年 11 月 12 日以现场与通讯结合方式召开。全体董事一致同意豁免
本次会议的提前通知期限。

会议由董事长胡黎强先生主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次董事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分调整公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金具体方案的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案（调整后）的议案》

2.01 发行股份及支付现金购买资产

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.02 募集配套资金

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.03 发行股份的种类、面值和上市地点

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.04 发行对象及认购方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.05 定价基准日、发行价格

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.06 发行股份的数量

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.07 锁定期安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.08 滚存未分配利润安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.09 过渡期损益安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.10 发行股份的种类、面值和上市地点

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.11 发行股份的对象及认购方式

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.12 发行股份的定价基准日及发行价格

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.13 募集配套资金的金额

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.14 发行股份的数量、占发行前后总股本的比例

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.15 配套募集资金用途

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.16 股份锁定期

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.17 滚存未分配利润安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.18 业绩承诺及补偿安排

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整不构成重组方案重大调整的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需再次提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司签署购买资产协议相关补充协议的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会……
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