公告日期：2025-05-10

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-030
上海晶丰明源半导体股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 09 日

（二） 股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3号 9 层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 59

普通股股东人数 59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 61,923,450

普通股股东所持有表决权数量 61,923,450

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

71.2477
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 71.2477

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

2、召集与主持情况：本次会议由公司董事会召集，公司董事长胡黎强先生主持。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书张漪萌女士出席会议；财务负责人徐雯女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符
合相关法律法规的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 61,718,832 99.6695 204,618 0.3305 0 0.0000

2.00《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》2.01 议案名称：发行股份及支付现金购买资产

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 61,718,832 99.6695 204,618 0.3305 0 0.0000

2.02 议案名称：募集配套资金

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 61,718,832 99.6695 204,618 0.3305 0 0.0000

2.03 议案名称：发行股份的种类、面值和上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。