晶丰明源将于2025年05月09日（星期五）下午14:00，在中国(上海)自由贸易试验区申江路5005弄3号9层上海晶丰明源半导体股份有限公司第一会议室召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：

　　1、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

　　2、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》

　　3、《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要的议案》

　　4、《关于公司本次交易不构成关联交易的议案》

　　5、《关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案》

　　6、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》

　　7、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号>第四条规定的议案》

　　8、《关于本次交易相关主体不存在<监管指引第7号>第十二条或<自律监管指引第6号>第三十条规定情形的议案》

　　9、《关于公司本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》

　　10、《关于本次交易符合<持续监管办法>第二十条、<上市规则>第11.2条以及<重大资产重组审核规则>第八条的议案》

　　11、《关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

　　12、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

　　13、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关性及定价公允性的议案》

　　14、《关于公司签署附生效条件的<购买资产协议之补充协议>等协议的议案》

　　15、《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》

　　16、《关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》

　　17、《关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》

　　18、《关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》

　　19、《关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》

　　20、《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》

　　21、《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案》

　　22、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

　　股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票

　　相关公告：

　　《晶丰明源:上海晶丰明源半导体股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

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