公告日期：2025-04-29

公司代码：688368 公司简称：晶丰明源
上海晶丰明源半导体股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 5 月

目 录

上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知...... 4
上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程...... 6上海晶丰明源半导体股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案：
议案一：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议
案 ...... 9
议案二：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案 ...... 10议案三：关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘
要的议案...... 30
议案四：关于公司本次交易不构成关联交易的议案 ...... 31
议案五：关于公司本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案 ...... 32议案六：关于公司本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条
规定的议案...... 33
议案七：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案 ...... 35议案八： 关于本次交易相关主体不存在《监管指引第 7 号》第十二条或《自律监管指引第 6
号》第三十条规定情形的议案 ...... 37议案九： 关于公司本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的议案

...... 38议案十： 关于本次交易符合《持续监管办法》第二十条、《上市规则》第 11.2 条以及《重大
资产重组审核规则》第八条的议案 ...... 39
议案十一： 关于本次交易摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案 ...... 40
议案十二： 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案 ...... 44议案十三： 关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法和评估目的相关
性及定价公允性的议案 ...... 45议案十四： 关于公司签署附生效条件的《购买资产协议之补充协议》等协议的议案 ..... 47
议案十五： 关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案 ...... 48
议案十六： 关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案 ...... 50
议案十七： 关于公司本次交易采取的保密措施及保密制度的议案 ...... 52议案十八： 关于公司本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案

...... 53
议案十九： 关于本次交易是否存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案 ...... 54议案二十： 关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案 ... 55
议案二十一： 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案 ...... 56议案二十二： 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产重组相关事宜的
议案 ...... 57

上海晶丰明源半导体股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》以及《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海晶丰明源半导体股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。