公告日期：2025-04-24

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2025-028
上海晶丰明源半导体股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年5月9日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区申江路 5005 弄 3 号 9 层上海晶丰
明源半导体股份有限公司第一会议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 9 日

至2025 年 5 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 √

并募集配套资金符合相关法律法规的议案》

2.00 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产 √

并募集配套资金方案的议案》

2.01 发行股份及支付现金购买资产 √

2.02 募集配套资金 √

2.03 发行股份的种类、面值和上市地点 √

2.04 发行对象及认购方式 √

2.05 定价基准日、发行价格 √

2.06 发行股份的数量 √

2.07 锁定期安排 √

2.08 滚存未分配利润安排 √

2.09 过渡期损益安排 √

2.10 发行股份的种类、面值和上市地点 √

2.11 发行股份的对象及认购方式 √

2.12 发行股份的定价基准日及发行价格 √

2.13 募集配套资金的金额 √

2.14 发行股份的数量、占发行前后总股本的比例 √

2.15 配套募集资金用途 √

2.16 股份锁定期 √

2.17 滚存未分配利润安排 ……
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