公告日期：2025-12-31

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-035
合肥工大高科信息科技股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月
30 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目“工业铁路信号控制与智能调度产品数字化生产车间建设项目”、“基于 5G 的矿井机车无人驾驶及移动目标精确管控系统研发及产业化项目”和“基于 AI 与 IIoT 的铁路站场智能无人化作业系统研发及产业化项目”予以结项，并将节余募集资金永久补充公司流动资金。保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）对本事项出具了核查意见。该事项无需提交公司股东会审议。

一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金总额 25,008.57 万元

募集资金净额 18,650.35 万元

募集资金到账时间 2021 年 6 月 23 日

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,169.00万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 11.53 元/股，募集资金总额为人民币 25,008.57 万元，扣除发行费用人民币 6,358.22 万元，募集资金净额为人民

币 18,650.35 万元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 23 日全部到位，并经天健会
计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4 号）。
二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目结项及募集资金节余的基本情况

募集资金承诺 募集资金实际 节余募集资金
结项名称 结项时间 使用金额 使用金额 金额（万元）
（万元） （万元）

工业铁路信号
控制与智能调

2025 年 12 月

度产品数字化 4,208.35 3,230.13 1,479.82
19 日

生产车间建设

项目
基于 5G 的矿
井机车无人驾

驶及移动目标 2025 年 12 月

2,713.95 2,666.31 506.16
精确管控系统 19 日

研发及产业化

项目
基于 AI 与
IIoT的铁路站

2025 年 12 月

场智能无人化 3,743.45 2,563.42 1,564.58
19 日

作业系统研发
及产业化项目

节余募集资金合计金额 3,550.56 万元

节余募集资金使用用途及相应

金额 补流，3,550.56 万元

注：1、上表中的“募集资金承诺使用金额”为调整后募集资金承诺使用金额。公司于 2024
年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股
东大会，均审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的议案》，同意公司将募集资金承诺使用金额由 18,650.35 万元调整至
12,856.75 万元，调减金额为 5,784.60 万元。具体情况详见公司于 2024 年 12 月 31 日披露
的《工大高科关于变更部分募集资金投资项目实施方……
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