公告日期：2025-12-31

国元证券股份有限公司

关于合肥工大高科信息科技股份有限公司

部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“工大高科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对工大高科部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金总额 25,008.57 万元

募集资金净额 18,650.35 万元

募集资金到账时间 2021 年 6 月 23 日

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,169.00万股，每股面值1.00元，发行价格为人民币11.53元/股，募集资金总额为人民币25,008.57万元，扣除发行费用人民币 6,358.22 万元，募集资金净额为人民币18,650.35万元。上述募集资金已于2021年6月23日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验后出具《验资报告》（天健验〔2021〕5-4号）。

二、本次募投项目结项及募集资金节余情况

（一）募投项目结项及募集资金节余的基本情况

结项名称 结项时间 募集资金承诺使 募集资金实际使 节余募集资金

用金额（万元） 用金额（万元） 金额（万元）

工业铁路信号控制

与智能调度产品数 2025 年 12 月 4,208.35 3,230.13 1,479.82

字化生产车间建设 19 日

项目

基于 5G 的矿井机

车无人驾驶及移动 2025 年 12 月 2,713.95 2,666.31 506.16

目标精确管控系统 19 日

研发及产业化项目
基于 AI 与 IIoT 的

铁路站场智能无人 2025 年 12 月 3,743.45 2,563.42 1,564.58

化作业系统研发及 19 日

产业化项目

节余募集资金合计金额 3,550.56 万元

节余募集资金使用用途及相应金额 补流，3,550.56 万元

注：1、上表中的“募集资金承诺使用金额”为调整后募集资金承诺使用金额。公司于 2024 年 12 月 30 日
召开第五届董事会第十次会议、2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，均审议通过了《关于
变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投资结构的议案》，同意公司将募集资金
承诺使用金额由 18,650.35 万元调整至 12,856.75 万元，调减金额为 5,784.60 万元。具体情况详见公司于 2024
年 12 月 31 日披露的《工大高科关于变更部分募集资金投资项目实施方式及地点、调整投资总额及内部投
资结构的公告》（公告编号：2024-055）。
2、“募集资金实际使用金额”包括“累计已投入募集资金金额”、“已签订合同待支付金额”。其中“已签订 合同待支付金额”包含该募投项目尚待支付的工程施工合同尾款（含质保金）、设备采购合同尾款（含质保 金）等。
3、“节余募集资金金额”为预计金额，计算公式为：节余募集……
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