公告日期：2025-04-30

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2025-006
合肥工大高科信息科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称“公司”或“工大高科”）第五届董事会第十二次会议于2025年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 19 日以邮件方式送达全体董事。本次会议
由董事长魏臻先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科 2024 年年度报告》及《工大高科 2024 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。现尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》

2024 年度，公司董事会严格遵循相关法律法规，秉持恪尽职守、勤勉尽责原则，忠实履行股东大会赋予的各项职权，全面贯彻落实股东大会决策部署，持续提升公司治理效能，保障董事会决策的科学性与规范性，切实维护了公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》

2024 年，在董事会的科学决策与战略指引下，公司经营管理层紧紧围绕既定发展蓝图，坚定践行“专精特新”专业化发展路径，以市场需求为导向，系统推进战略布局优化与业务创新拓展，持续强化精细化管理效能，扎实推动战略规划落地实施。据此，公司总经理向董事会汇报了 2024 年度公司整体经营情况，并结合发展规划，做出 2025 年度经营计划。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见>的议案》

经核查公司独立董事吕蓉君女士、廖朝晖女士的任职经历以及签署的相关自查文件，董事会认为，上述人员符合《上市公司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。公司独立董事吕蓉君女士、独
立董事廖朝晖女士回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科董事会对独立董事独立性自查情况的专项评估意见》。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

2024 年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度等规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，认真履行了相应的职责和义务。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

（六）审议通过《关于公司<董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告>的议案》

2024 年度，董事会审计委员会根据相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度等规定，恪尽职守，切实履行了对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《工大高科董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》。

（七）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》

公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司 2024 年……
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