公告日期：2025-11-08

瑞银证券有限责任公司

关于上海昊海生物科技股份有限公司

调整部分募投项目实施进度的核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐机构”）作为上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“昊海生科”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对昊海生科调整部分募投项目实施进度事项进行了认真、审慎的核查，核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 27 日出具的《关于同意上海昊
海生物科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1793号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 1,780 万股，每股发行价格为人民币 89.23 元，募集资金总额为人民币 1,588,294,000.00 元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,529,268,758.03 元。上述资金已全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2019年10月28日出具了安永华明（2019）验字第 60798948_B04 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

截至 2025 年 10 月 31 日，公司首次公开发行募集资金投资项目的具体投入
情况如下：

单位：人民币万元

序号 项目 募集资金承 累计投入募 募集资金

诺投资总额 集资金金额 使用比例

1 上海昊海生科国际医药研发 128,413.00 111,584.19 86.89%
及产业化项目（以下简称

“208 工程项目”）

2 补充流动资金 20,000.00 20,135.79 100.68%

3 建华生物奉贤基地一期建设 4,552.22 4,749.56 104.34%
项目（超募资金投向）

合计 152,965.22 136,469.54 89.22%

注 1：补充流动资金已累计投入总额人民币 20,135.79 万元，比募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万
元多人民币 135.79 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

注 2：超募资金已累计投入总额人民币 4,749.56 万元，比募集资金承诺投资总额人民币 4,552.22 万元多人
民币 197.34 万元，系该项目募集资金利息收入净额。

三、调整部分募投项目实施进度的情况及原因

（一）调整部分募投项目实施进度情况

结合目前公司募集资金投资项目的实际建设情况、投资进度、以及医疗器械和药品生产车间生产相关许可的申请时间，对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

原计划达到预定 调整后达到预定

序号 项目名称

可使用状态日期 可使用状态日期

上海昊海生科国际医药研发及

1 产业化项目 2025 年末 2027 年 6 月

注：上述募投项目原计划达到预定可使用状态日期经公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第
二十一次会议审议确定，详细内容请见公司于 2022 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海昊海生物科技股份有限公司关于调整部分募投项目实施进度的公告》（公告编号：2022-018）。
（二）调整部分募投项目实施进度的原因

208 工程项目于 2019 年 12 月正式开工，截至 2025 年 10 月末，该项目已完
成全部建筑以及消防、电气、净化、装修、环保、动力、弱电、绿化等工程建设……
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