公告日期：2025-05-10

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-023
上海昊海生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

2025年5月9日，公司召开了第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立非执行董事候选人的议案》及《关于提名公司第六届董事会独立非执行董事候选人的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。

经公司董事会提名委员会对第六届董事会董事候选人任职资格（简历见附件）的审查通过，公司董事会同意：

1.提名侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士及黄明先生为公司第六届董事会非独立非执行董事候选人，其中，侯永泰先生、吴剑英先生、陈奕奕女士及唐敏捷先生为公司第六届董事会执行董事候选人，游捷女士、黄明先生为公司第六届董事会非执行董事候选人；

2.提名姜志宏先生、沈红波先生、苏治先生、杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事候选人。

四位独立非执行董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中沈红波先生为会计专业人士。四位独立非执行董事候选人任职资格和独立性均已获得上海证券
以累积投票制的方式进行选举。

公司第五届董事会第三十二次会议审议通过了有关《公司章程》修订的议案，拟取消监事会，并新增有关董事会设职工代表董事及其产生方式的条款，修订后的《公司章程》经2024年度股东周年大会审议通过生效后，公司将通过民主方式选举产生职工代表董事1名。上述10名非职工代表董事将与1名职工代表董事共同组成第六届董事会，公司第六届董事会董事将自2024年度股东周年大会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。此外，独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任其职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。
为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第五届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025年5月10日
附件：
1.第六届董事会非独立非执行董事候选人简历
侯永泰先生，64岁，为公司执行董事兼董事长。侯先生于1992年7月至1995年10月在美国宾州大学药理学系进行博士后研究工作；于1998年至2000年担任美国密西根大学细胞和发育生物学系研究调查员；于2000年8月至2003年8月担任中国科学院上海药物研究所研究员及博士生导师；于2000年7月至2004年6月及2005年4月至2008年3月担任上海华源生命科学研究开发有限公司研究开发部主任、副总经理和总经理；于2003年7月至2004年6月，在上海医药（集团）有限公司任战略与投资委员会海外经理；于2007年12月至2010年8月任上海其胜生物制剂有限公司董事长；于2022年8月起任上海利康瑞生物工程有限公司董事；于2009年9月至2010年7月（公司改制之日）任上海昊海生物科技有限公司董事长，于2010年7月调任公司主席兼董事，并于2014年12月调任执行董事。侯先生分别于1987年3月及1992年8月自美国俄亥俄大学取得硕士及博士学位。截至目前直接持有公司A股股份8,408,764股，占公司总股本3.61%。
吴剑英先生，61岁，为公司执行董事兼总经理。吴先生于1991年至1999……
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