公告日期：2025-05-10

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-024
上海昊海生物科技股份有限公司

关于召开2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的
通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：2025年6月10日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统

一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次
H 股类别股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日

至2025 年 6 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）2024 年度股东周年大会

投票股东类型

序号 议案名称

全体股东

非累积投票议案

1 关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案 √

2 关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案 √

3 关于公司 2024 年年度报告的议案 √

4 关于公司董事、监事 2025 年薪酬计划的议案 √

5 关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及 √

内部控制审计机构的议案

6 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

7 关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中 √

期分红的议案

8 关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分 √

红回报规划的议案

9 关于修订《独立董事工作细则》的议案 √

10.00 关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东大 √

会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

10.01 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √

10.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √

10.03 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

11 关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议 √

案

累积投票议案

12.00 关于选举公司第六届董事会非独立非执行董 应选董事（6）人
事的议案

12.01 选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董 √

事

12.02 选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董 √

事

12.03 选举陈奕奕女士为公司第六届董……
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