公告日期：2025-05-10

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-022
上海昊海生物科技股份有限公司

关于取消监事会并修订公司章程及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召
开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案，上述议案尚须提交公司 2024 年度股东周年大会审议。

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2024 年 12月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规的规定，并结合公司第五届监事会任期即将届满，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。同时，中国证监会修订
了《上市公司章程指引》，并于 2025 年 3 月 28 日起施行。另，2025 年 1 月香港
联合交易所有限公司刊发的《建议进一步扩大无纸化上市机制及其他<上市规则>修订的咨询总结》，采纳了有关混合式股东会及电子投票的建议，要求发行人
须确保在 2025 年 7 月 1 日后首次举行的股东周年大会或之前其章程允许其举行
混合式股东会以及提供电子投票。

基于上述情况，为持续符合监管要求，结合公司经营发展需求，公司拟对《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关条款进行修订，并在《公司章程》修订获得股东大会批准的前提下，取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《上海昊海生物科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时，亦相应修订《上海昊海生物科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）及《上海昊海生物科技股份有限公司董事会议事规则》。具体修订内容如下：

一、《公司章程》修订内容

现有条款 经修订条款

第五条 公司的法定代表人是公 第五条 公司的法定代表人是公
司董事长。 司董事长。

公司董事长辞任的，视为同时辞
去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法
定代表人辞任之日起30日内确定新的
法定代表人。

第八条 公司章程对公司及其股 第八条 公司章程对公司及其股
东、董事、监事、总经理、副总经理 东、董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人员均有约束力；前 和其他高级管理人员均有约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公 述人员均可以依据公司章程提出与公
司事宜有关的权利主张。 司事宜有关的权利主张。

股东可以依据公司章程起诉公 股东可以依据公司章程起诉公
司、股东，以及公司的董事、监事、 司、股东，以及公司的董事、监事、总经理、副总经理和其他高级管理人 总经理、副总经理和其他高级管理人员；公司可以依据公司章程起诉股东、 员；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理、副总经理和其 董事、监事、总经理、副总经理和其
他高级管理人员。 他高级管理人员。

前款所称其他高级管理人员包括 前款本章程所称其他高级管理人
公司财务负责人和董事会秘书。 员包括公司总经理、副总经理、财务
负责人和、董事会秘书和董事会认定
的其他人员。

第二十条 公司根据经营和发展 第二十条 公司根据经营和发展
的需要，可以按照公司章程的有关规 的需要，可以按照公司章程的有关规
定批准增加注册资本。 定批准增加注册资本。

公司增加资本可以采取下列方 公司增加资本可以采取下列方
式：……
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