公告日期：2025-04-26

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2025-018
上海昊海生物科技股份有限公司

关于变更注册资本并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25
日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》等议案，现将相关事项公告如下：

一、变更注册资本

公司于 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A
股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于授予董事
会回购 H 股的一般性授权的议案》，并于 2024 年 6 月 3 日召开第五届董事会第
二十四次会议，审议通过了《关于上海昊海生物科技股份有限公司回购 H 股股
份的议案》。根据前述一般性授权和决议，公司于 2024 年 6 月 27 日至 2024 年
12 月 4 日期间合计回购 H 股股份 2,296,200 股，并分别于 2024 年 8 月 26 日、2024
年 10 月 30 日、2024 年 12 月 30 日予以注销。

前述 H 股回购股份注销后，公司的总股本由 235,489,895 股（其中 A 股股份
为 194,051,855 股，H 股股份为 41,438,040 股）变更为 233,193,695 股（其中 A
股股份为 194,051,855 股，H 股股份为 39,141,840 股），注册资本由人民币
235,489,895 元变更为人民币 233,193,695 元。

二、修订公司章程

根据上述变更事项，《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）具体修订情况如下：

序号 原《公司章程》条款 修订后的《公司章程》条款

1 第十八条 公司成立后，经国务院 第十八条 公司成立后，经国务院
证券监督管理机构和香港联交所批 证券监督管理机构和香港联交所批
准，公司首次公开发行 4,004.53 万 准，公司首次公开发行 4,004.53 万
股普通股，该等普通股全部为H股。 股普通股，该等普通股全部为H股。
前述 H 股发行完成后，公司的股本 前述 H 股发行完成后，公司的股本
结构为：总股本 16,004.53 万股，其 结构为：总股本 16,004.53 万股，其
中内资股 12,000 万股，占公司普通 中内资股 12,000 万股，占公司普通
股本的 74.979 %；H 股 4,004.53 万 股本的 74.979 %；H 股 4,004.53 万
股，占公司普通股本的 25.021%。 股，占公司普通股本的 25.021%。
…… ……

现 公 司 的 股 份 总 数 为 现 公 司 的 股 份 总 数 为
23,548.9895 万 股 ， 其 中 A 股 23,319.3695 万 股 ， 其 中 A 股
19,405.1855 万股，占公司普通股本 19,405.1855 万股，占公司普通股本
的 82.403%；H 股 4,143.8040 万股， 的 83.215%；H 股 3,914.1840 万股，
占公司普通股本的 17.597%。 占公司普通股本的 16.785%。

2 第十九条 公司的注册资本为人民 第十九条 公司的注册资本为人民
币 23,548.9895 万元。 币 23,319.3695 万元。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，以市场监督管理机关最终核准的内容为准。

因 H 股回购授权相关股东大会已授权董事会办理变更注册资本及《公司章程》的修改，并履行法定登记及备案手续，本次变更注册资本及对《公司章程》的修订无需提交股东大会审议批准。

修订后的《公司章程》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日

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