公告日期：2025-03-22

上海昊海生物科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创

板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券

上市规则》《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）以及

《上海昊海生物科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的规定，报告期

内，上海昊海生物科技股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会勤勉尽责，

在审核公司财务报告、审查公司内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构

工作事宜等方面积极履行职责。现就 2024 年度的履职情况汇报如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，公司审计委员会成员未发生变化，由沈红波先生、赵磊先生、苏

治先生、姜志宏先生以及游捷女士组成。其中，沈红波先生为会计专业人士，担

任审计委员会主席。

二、审计委员会年度会议召开情况

2024 年度，审计委员会共计召开了 6 次会议，主要就公司财务报告、内部

审计工作、境内及境外审计机构费用及续聘、利润分配、日常关联交易等事宜进

行了审核，对外部审计机构进行了监督和评估，并听取、指导了公司审计部工作、

公司 ESG 管理及报告编制工作。具体如下：

日期 届次 内容

2024 年度审计委员 审议通过如下议案：

2024.2.29 会第一次会议 1.关于启动选聘公司 2024 年度境内财务报告审计机构及内部控制
审计机构相关工作的议案

1.听取审计机构就公司 2023 年度财务报告审计事项致审计委员会
之报告

2024.3.8 2024 年度审计委员 2.审议通过如下议案：

会第二次会议 （1）关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案

（2）关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

（3）关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案

（4）关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告的议案

（5）关于公司 2023 年会计师事务所履职情况评估报告的议案

（6）关于审计部 2023 年度审计工作总结及 2024 年度审计工作计
划的议案

（7）关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案

（8）关于公司 2023 年度境内及境外审计机构费用的议案

（9）关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机
构的议案

（10）关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案

（11）关于公司 2023 年度环境、社会与管治报告的议案

（12）关于预计 2024-2026 年度日常关联交易的议案

2024.4.29 2024 年度审计委员 审议通过如下议案：

会第三次会议 1.关于公司 2024 年第一季度报告的议案

2024 年度审计委员 审议通过如下议案：……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。