公告日期：2025-09-13

证券代码：688365 证券简称：光云科技 公告编号：2025-054
杭州光云科技股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日

（二） 股东大会召开的地点：杭州市滨江区坚塔街 599 号光云大厦 10 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 56

普通股股东人数 56

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 247,674,017

普通股股东所持有表决权数量 247,674,017

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.1633
例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 58.1633

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。
本次会议由董事会召集、由董事长谭光华先生主持，以现场投票与网络投票
相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书刘宇先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用剩余首次公开发行股票超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 247,627,428 99.9811 46,589 0.0189 0 0

2、 议案名称：《关于取消监事会、调整董事会人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 247,638,640 99.9857 35,377 0.0143 0 0

3.00 议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

普通股 247,611,580 99.9747 62,437 0.0253 0 0

3.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
……
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