公告日期：2025-05-09

公司代码：688365 公司简称：光云科技
杭州光云科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议资料

2025 年 5 月 16 日 杭州

目录

杭州光云科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 ...... 1
杭州光云科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
议案一:关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ......5
议案二:关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ......6
议案三:关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 7
议案四:关于 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 8
议案五:关于 2024 年度利润分配方案的议案 ......9
议案六:关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ......10
议案七:关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ......11
议案八:关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案 ...... 12
议案九:关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 ......13
附件 1：杭州光云科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 ......17
附件 2：杭州光云科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 ......25
附件 3：杭州光云科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 ......29

杭州光云科技股份有限公司

2024年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等相关法律法规的规定，特制定本须知：

一、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照复印件、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

二、为保证股东大会的正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的其他人员外，公司有权拒绝不符合条件的其他人士进入会场。
三、为保证每位参会股东的权益，开会期间请参会人员维护会场秩序，不要随意走动，手机调为静音模式，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

六、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

七、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
的发言，在股东大会议案进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将宣布现场投票表决情况，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担，公司不负责安排现场参会股东的往返交通及住宿等事宜，以平等原则对待所有股东。

十三、本次股……
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