公告日期：2025-05-20

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-017
华熙生物科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025 年 5 月 16 日华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华熙
生物”）以现场结合通讯方式召开了第二届董事会第十九次会议，会议通知及会
议材料已于 2025 年 5 月 11 日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长赵燕女士
主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席并表决董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规与《公司章程》等内部制度的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登
记的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订或废止部分公司管理制度、细则的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。

(四) 审议通过《关于制定〈华熙生物科技股份有限公司内部审计制度〉
的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的公告》（公告编号：2025-018）。

(五) 审议通过《关于审查公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格
的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于审查公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的
议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

本议案在呈交董事会审议前已经公司提名委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《华熙生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的
公告》（公告编号：2025-019）。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0票反对。

董事会已审议通过于 2025年 6 月 11 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东
大会，股东大会会议通知将另行发出。

特此公告。

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