公告日期：2025-05-20

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-018
华熙生物科技股份有限公司

关于修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

华熙生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 16 日召开
第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》《关于修订或废止部分公司管理制度、细则的议案》《关于制定<华熙生物科技股份有限公司内部审计制度>的议案》，现将具体情况公告如下：

一、 本次修订公司章程及新增、修订或废止部分制度细则的概况

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等法律法规、部门规章的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时由董事会薪酬与考核委员会承接《华熙生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》中涉及监事会的职责。

根据以上安排，参照《章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年 4 月修订）》并结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行修订，并废止《监事会议事规则》。

为落实监事会的取消，公司修订了部分公司管理制度及工作细则、规则，将
监事会相关职责授予审计委员会或独立董事专门会议（关联交易事项）、删除监事相关表述、统一将“股东大会”修改为“股东会”。

公司于上市前制定了《独立董事年报工作制度》，目前该制度依据的法规条文已失效，相关独立董事的职责已通过《独立董事工作制度》进行规范，因此废止《独立董事年报工作制度》。

公司根据相关法律法规及规范性文件的要求并结合公司实际情况，新增、修订或废止部分制度细则，制度细则清单如下，新增、修订后制度细则请见公告附件。

是否需要股
序号 名称 变更情况

东大会审议

1 公司章程 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 修订 是

4 监事会议事规则 废止 是

5 独立董事工作制度 修订 是

6 利润分配管理制度 修订 是

7 关联交易决策制度 修订 是

8 募集资金管理制度 修订 是

9 对外投资管理制度 修订 是

10 对外担保管理制度 修订 是

11 会计师事务所选聘制度 修订 是

12 总经理工作细则 修订 否

13 审计委员会工作细则 修订 否

14 提名委员会工作细则 修订 否

15 薪酬与考核委员……
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