公告日期：2026-01-22

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2026-006
债券代码：118057 债券简称：甬矽转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、可转债基本情况及配售情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量为1,165,000 手（11,650,000张）。本次发行的募集资金总额为人民币1,165,000,000.00元，扣除不含税的发行费用13,701,179.22元，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕163号文同意，公司本次发行的116,500.00万元可转换公司债券于2025年7月16日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“甬矽转债”，债券代码“118057”。

公司控股股东浙江甬顺芯电子有限公司（以下简称“甬顺芯”）配售“甬矽转债”2,136,500 张，实际控制人王顺波先生配售“甬矽转债”460,640 张，
实际控制人王顺波先生控制的宁波甬鲸企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
（以下简称“宁波甬鲸”）配售“甬矽转债”439,040张、宁波鲸芯企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鲸芯”）配售“甬矽转债”418,310张、宁波鲸舜企业管理咨询合伙企业（有限合伙））（以下简称“宁波鲸舜”）配售“甬矽转债”283,430 张。综上，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人合计配售“甬矽转债” 3,737,920 张，约占“甬矽转债”发行总量的32.09%。
二、可转债持有变动情况

公司于2026年1月21日接到甬顺芯、王顺波、宁波甬鲸、宁波鲸芯、宁波鲸舜的告知函，获悉自2026年1月16日至2026年1月21日期间，上述五位持有人通

过上海证券交易所交易系统以大宗交易方式合计减持“甬矽转债”1,229,840张，
占“甬矽转债”发行总量的10.56%。具体变动情况如下：

本次变动前 本次变动情况 本次变动后

债券持有人

名称 持有数量 占发行总 持有数量 占发行总 持有数量 占发行总
（张） 量的比例 （张） 量的比例 （张） 量的比例

浙江甬顺芯

电子有限公 2,136,500 18.34% 630,310 5.41% 1,506,190 12.93%
司

王顺波 460,640 3.95% 140,000 1.20% 320,640 2.75%

宁波甬鲸企
业管理咨询

合伙企业 439,040 3.77% 129,530 1.11% 309,510 2.66%
（有限合

伙）
宁波鲸芯企
业管理咨询

合伙企业 418,310 3.59% 180,000 1.55% 238,310 2.05%
（有限合

伙）
宁波鲸舜企
业管理咨询

合伙企业 283,430 2.43% 150,000 1.29% 133,430 1.15%
（有限合

伙）

合计 3,737,920 32.09% 1,229,840 10.56% 2,508,080 21.53%

注：若出现合计数尾数与各分项数字之和尾数不一致的情况，均为四舍五

入原因造成。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2026年1月22日

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