公告日期：2025-05-27

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-036

甬矽电子（宁波）股份有限公司

关于延长向不特定对象发行可转换公司债券

股东大会决议有效期及授权有效期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 27 日召
开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第三次会议，于 2024 年 6 月 13 日召开
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关事项。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》和《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司本次发行的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关
事宜的有效期将于 2025 年 6 月 12 日届满。

鉴于公司本次发行的股东大会决议有效期即将届满，而本次发行相关事项尚在
进行中。为了确保本次发行工作持续、有效、顺利地推进，公司于 2025 年 5 月 26
日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》《关于延长股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行的相关股东大会决议有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行相关事宜的有效期自原有效
期届满之日起延长 12 个月，即有效期延长至 2026 年 6 月 12 日。除延长上述有效
期外，本次发行的其他内容不变。该事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会
2025 年 5 月27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。