公告日期：2025-02-28

股票简称：甬矽电子 股票代码：688362
关于甬矽电子（宁波）股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券的

审核中心意见落实函

之回复

保荐人（主承销商）

（深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）

二〇二五年二月

上海证券交易所：

贵所于 2025 年 2 月 21 日出具的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2025〕18 号）（以下简称“审核中心意见落实函”）已收悉。甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“甬矽电子”、“发行人”、“公司”）会同平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐人”）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“会计师”）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原则，对审核中心意见落实函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落实，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本审核中心意见落实函回复使用的简称与《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的释义相同。

本报告的字体代表以下含义：

字体 含义

黑体（不加粗） 审核中心意见落实函所列问题

宋体（不加粗） 对审核中心意见落实函所列问题的回复、中介机构核查意见

楷体（加粗） 对募集说明书的修改与补充

注：在本审核中心意见落实函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

问题一

请发行人结合 2024 年的经营情况及晶圆级封装产品的投产、客户订单、产
品价格等情况，进一步分析公司未来的业绩前景及盈利能力。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

【回复】

一、2024 年度公司营收同比大幅增长，经营情况稳定向好

根据公司 2025 年 2 月 14 日公告的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024
年年度业绩快报》（本次业绩快报财务数据未经会计师事务所审计），2024 年度公司经营情况稳定向好，具体如下：

（一）2024 年度主要财务数据和指标

项目 2024 年度 2023 年度 增减变动幅
度（%）

营业总收入（万元） 360,451.79 239,084.11 50.76

营业利润（万元） 2,074.52 -16,722.10 不适用

利润总额（万元） 2,111.72 -16,779.04 不适用

归属于母公司所有者的净利润（万元） 6,708.71 -9,338.79 不适用

归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的 -2,467.16 -16,190.98 不适用
净利润（万元）

基本每股收益（元） 0.17 -0.23 不适用

加权平均净资产收益率（%） 2.72 -3.75 增加 6.47 个
百分点

项目 2024.12.31 2023.12.31 增减变动幅
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