公告日期：2025-02-28

目 录

一、关于经营业绩...... 第 1—8 页
二、关于二期项目......第 8—20 页

关于甬矽电子（宁波）股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券的

审核中心意见落实函中有关财务事项的说明

天健函〔2025〕88 号

上海证券交易所：

由平安证券股份有限公司转来的《关于甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函》（上证科审（再融资）〔2025〕18 号，以下简称审核中心意见落实函）奉悉。我们已对审核中心意见落实函所提及的甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称甬矽电子、甬矽电子公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现汇报如下。

一、关于经营业绩

请发行人结合 2024 年的经营情况及晶圆级封装产品的投产、客户订单、产
品价格等情况，进一步分析公司未来的业绩前景及盈利能力。请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。（审核中心意见落实函问题 1）

(一) 2024 年度公司营收同比大幅增长，经营情况稳定向好

根据公司 2025 年 2 月 14 日公告的《甬矽电子（宁波）股份有限公司 2024
年年度业绩快报》（本次业绩快报财务数据未经会计师事务所审计），2024 年度公司经营情况稳定向好，具体如下：

1. 2024 年度主要财务数据和指标

单位：万元、元/股、万股

项 目 2024 年度 2023 年度 增减变动幅度（%）

营业总收入 360,451.79 239,084.11 50.76

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营业利润 2,074.52 -16,722.10 不适用

利润总额 2,111.72 -16,779.04 不适用

归属于母公司所有者的净利润 6,708.71 -9,338.79 不适用

归属于母公司所有者的扣除非经常 -2,467.16 -16,190.98 不适用
性损益的净利润

基本每股收益 0.17 -0.23 不适用

加权平均净资产收益率（%） 2.72 -3.75 增加 6.47 个百分点

项 目 2024.12.31 2023.12.31 增减变动幅度（%）

总资产 1,366,301.16 1,233,090.62 10.80

归属于母公司的所有者权益 251,140.80 244,859.75 2.57

股本 40,841.24 40,766.00 0.18

归属于母公司所有者的每股净资产 6.19 6.01 3.00

注 1：本报告期初数同法定披露的上年年末数

注2：以上财务数据及指标以未经审计的合并报表数据填列，数据若有尾差，为四舍五入所致，最终结果以公司 2024 年年度报告为准

2. 2024 年度的经营情况

受益于行业景气度的逐步恢复，以及公司持续进行新型号产品开发，积极布局汽车电子、高性能计算等新型号产品线，导入新客户群等举措的效果显现，2024年度公司整体产能利用率稳步提升，原有大客户整体销售金额提升、部分中国台湾地区知名芯片设计公司进入年度前五大客户名单。2024 年度，公司实现营业收入 360……
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