公告日期：2025-02-27

证券代码：688362 证券简称：甬矽电子 公告编号：2025-012
甬矽电子（宁波）股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：浙江省余姚市中意宁波生态园滨海大道 60 号行政楼 8 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

普通股股东人数 138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 161,973,592

普通股股东所持有表决权数量 161,973,592

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

39.9491
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.9491
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王顺波先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 161,833,986 99.9138 112,207 0.0693 27,399 0.0169

2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

普通股 161,844,464 99.9203 71,596 0.0442 57,532 0.0355

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议 同意 反对 弃权

案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号

1 关于公司及子 998,986 87.7387 112,207 9.8549 27,399 2.4064
公司向金融机

构、非金融机

构申请综合授

信额度并提供

担保的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持……
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