公告日期：2025-12-04

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-069
深圳中科飞测科技股份有限公司

关于预计 2025 年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东大会审议：否

日常关联交易对上市公司的影响：本次深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度日常关联交易是基于公司业务发展及生产经营需要，均由交易双方根据自愿、平等、互利的原则进行，定价公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对关联方形成依赖，不会对公司主要业务的独立性造成影响。

风险提示：本次关联交易预计是基于公司自身战略发展的需要和行业前景综合考虑，但未来可能面临市场需求、行业政策、经营管理、宏观经济等不确定因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

一、日常关联交易基本情况

（一）履行的审议程序

1、独立董事专门会议的审议意见

公司于2025年12月3日召开第二届董事会2025年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，并形成以下意见：该交易主要为满足公司日常生产运营的需要，以公司正常经营业务为基础，交易遵循了客观、公平、公允的原则，关联交易的定价公允、合理，不会对公司独立性及

规范运作产生不利影响，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，同意将该议

案提交董事会审议。

2、董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于2025年12月3日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于

预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事进行了回避表决，非关联董事一

致表决通过。

3、审计委员会审议意见

经审核，董事会审计委员会认为：该交易事项基于公司业务发展需要而发生

的交易，交易根据自愿、平等、互利、公允的原则进行。公司主要业务不会因此

对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形。

4、监事会审议意见

经审核，监事会认为：该关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他

非关联方股东利益的情形。与关联方的关联交易行为遵循平等、自愿、等价、有

偿的原则，关联交易定价依据充分，价格公允合理，未损害公司和全体股东特别

是中小股东的利益。本次关联交易的审议程序和表决程序符合《公司法》《证券

法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次日常关联交

易事项。

5、本议案无需提交股东大会审议。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板上市规则》”）

及相关法律法规，公司预计2025年日常关联交易额度，具体如下：

单位：人民币万元

2025年度 2025年度预计 年初至2025 年初至2025年 本次预计金额
预计发生 发生关联交易 年11月30日 11月30日发生 与上年实际发
关联交易类别 关联人 关联交易 金额占同类业 与关联人已 金额占同类业 生金额差异较
金额 务比例 发生的关联 务比例 大的原因

交易金额

向关联人购买原 关联供 2,500.00 1.90% - - 新增交易

材料、接受劳务 应商A

注1：“本次新增关联交易预计额度”为自2025年12月1日至2025年12月31日期间，公司预计与关联方签订的关联交易合同不含税金额；
注2：“本次关联交易预计额度占同类业务比例”的分母为2024年公司经审计的同类业务金额；注……
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