公告日期：2025-10-31

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-059
深圳中科飞测科技股份有限公司

关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款

以实施募投项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30
日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目”拟投入募集资金金额的情况下，公司拟通过提供借款的方式将募集资金划转至该募投项目实施主体所开设的募集资金专用账户，即公司的全资子公司飞测思凯浦（上海）半导体科技有限公司（以下简称“飞测思凯浦”）的募集资金专用账户，并授权公司管理层负责借款手续办理以及后续的管理工作。前述借款不计利息，借款期限为实际借款之日起 3 年，借款资金可滚动使用，也可提前偿还；到期后，如双方均无异议借款可自动续期。

公司监事会对以上事项发表了明确同意的意见，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对此出具无异议的核查意见。

一、 募集资金基本情况

据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《关于同意深圳中科
飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1640
号），公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 28,571,428 股，发行价格 87.50
元/股，募集资金总额为人民币 250,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 1,923.26 万元后，实际募集资金净额为人民币 248,076.74 万元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验
字[2025]518Z0128 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

根据《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》及实际募集资金净额情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

项目投资 调整前拟使用 调整后拟使用
序号 项目名称 总额 募集资金投资 募集资金投资
金额 金额

上海高端半导体质

1 上海高端半导 量控制设备产业化 84,572.98 73,400.00 71,476.74
体质量控制设 项目

备研发测试及 上海高端半导体质

2 产业化项目 量控制设备研发测 63,516.33 44,600.00 44,600.00
试中心项目

3 总部基地及研发中心升级建设项目 67,097.43 62,000.00 62,000.00

4 补充流动资金 70,000.00 70,000.00 70,000.00

合计 285,186.74 250,000.00 248,076.74

注：关于调整后拟使用募集资金投资金额的相关内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披露在
上海证券交易所网站的《深圳中科飞测科技股份有限公司关……
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