公告日期：2025-10-31

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-058
深圳中科飞测科技股份有限公司

关于使用自有资金、银行信贷资金等

支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30
日分别召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十五次会议，审议通 过了《关于使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金 等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实 施期间，使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换，并明确了上述等额置换的具体操作流程规范。公司监事会对以上事项发 表了明确同意的意见，保荐人国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”） 对此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《关于同意深圳中
科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕
1640 号），公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 28,571,428 股，发行价格
87.50 元/股，募集资金总额为人民币 250,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含
增值税）人民币 1,923.26 万元后，实际募集资金净额为人民币 248,076.74 万元。
上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容 诚验字[2025]518Z0128 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理和使用、保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方
监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。

二、 募集资金投资项目情况

根据《深圳中科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票证券募集说明书（注册稿）》及实际募集资金净额情况，本次发行的募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

单位：万元

项目投资 调整前拟使用 调整后拟使用
序号 项目名称 总额 募集资金投资 募集资金投资
金额 金额

上海高端半导

1 上海高端半导 体质量控制设 84,572.98 73,400.00 71,476.74
体质量控制设 备产业化项目

备研发测试及 上海高端半导

2 产业化项目 体质量控制设 63,516.33 44,600.00 44,600.00
备研发测试中

心项目

3 总部基地及研发中心升级建设项 67,097.43 62,000.00 62,000.00
目

4 补充流动资金 70,000.00 70,000.00 70,000.00

合计 285,186.74 250,000.00 248,076.74

注：关于调整后拟使用募集资金投资金额的相关内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日披
露在上海证券交易所网站的《深圳中科飞测科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》。

三、 使用自有资金、银行信贷资金等支付募投项目部分款项并以募集资金等额置……
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