公告日期：2025-10-17

证券代码：688361 证券简称：中科飞测
深圳中科飞测科技股份有限公司

向特定对象发行股票

发行情况报告书

保荐人（主承销商）

二〇二五年十月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

陈 鲁 哈承姝 陈克复

周凡女 古凯男 刘 臻

孙 坚 王新路 徐文海

深圳中科飞测科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体监事签名：

陈 彬 银玉婵 苏 怡

深圳中科飞测科技股份有限公司
年 月 日

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

全体高级管理人员签名：

陈 鲁 周凡女 古凯男

深圳中科飞测科技股份有限公司
年 月 日

目 录

释 义 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况...... 4

一、本次发行履行的相关程序...... 4

（一）本次发行已经履行的决策程序及报批程序...... 4

（二）本次发行募集资金到账和验资情况...... 4

（三）股份登记和托管情况 ...... 5

二、本次发行股票的基本情况...... 5

（一）发行股票的种类和面值 ...... 5

（二）发行数量 ...... 5

（三）发行价格 ...... 6

（四）募集资金总额和发行费用...... 6

（五）发行对象 ...... 6

（六）限售期安排 ...... 7

（七）上市地点 ...... 8

（八）申购报价及股份配售的情况...... 8

三、本次发行的发行对象情况......11

（一）发行对象基本情况 ......11

（二）发行对象与发行人的关联关系...... 20
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的

说明......21

（四）关于发行对象履行私募投资基金备案的核查...... 21

（五）关于认购对象适当性的说明...... 22

（六）关于认购对象资金来源的说明...... 24

四、本次发行的相关机构...... 24

（一）保荐人（主承销商） ...... 24

（二）发行人律师 ...... 25

（三）审计机构 ...... 25

（四）验资机构 ...... 25

第二节 本次发行前后相关情况对比...... 27

……
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