公告日期：2025-10-17

证券代码：688361 证券简称：中科飞测 公告编号：2025-050
深圳中科飞测科技股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方、四方监管协议
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 4 日出具的《关于同意深圳中
科飞测科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1640 号），深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度向
特定对象发行 A 股股票 28,571,428 股，发行价格 87.50 元/股，募集资金总额为
人民币 250,000.00 万元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 1,923.26 万元后，实际募集资金净额为人民币 248,076.74 万元。

上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具容诚验字[2025]518Z0128 号《验资报告》。

二、 《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况

2025年10月15日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专用账户并签署监管协议的议案》，同意公司设立募集资金专用账户，用于2024年度向特定对象发行A股股票的募集资金的存放、管理和使用。公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，确保公司募投项目顺利开展，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和
公司《深圳中科飞测科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》等有关规定， 公司及上海子公司飞测思凯浦（上海）半导体科技有限公司已根据相关规定签署 相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。前述协议与上海 证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

募集资金专户的开立情况如下：

实施主体/账户名称 开户银行 银行账号

深圳中科飞测科技股份有限公司 中国银行深圳大芬支行 756280380785

飞测思凯浦（上海）半导体科技 招商银行股份有限公司 121976854110008

有限公司 上海分行

深圳中科飞测科技股份有限公司 中信银行深圳分行 8110301012800823420

深圳中科飞测科技股份有限公司 中国工商银行深圳大浪支 4000103929101024616

行

三、 募集资金专户存储三方监管协议及四方监管协议的主要内容

（一）《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容

《募集资金专户存储三方监管协议》中，公司简称为“甲方”，中国银行股 份有限公司深圳布吉支行、中信银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份 有限公司深圳龙华支行简称为“乙方”，国泰海通证券股份有限公司简称为“丙 方”，所签署的三方监管协议主要条款如下：

1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户用于 甲方上海高端半导体质量控制设备产业化项目/总部基地及研发中心升级建设项 目/补充流动资金等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用 途。

2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人 民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章

3、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人/主办人或 者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。

丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板
上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度对甲方募集资金的管理与使用履行保荐职责，进行持续督导工作。

丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方至少每半年度对甲方募集资金的存放与使用情况进行一次现场调查……
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