公告日期：2026-01-29

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2026-007
德马科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为完善德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理架构，保障公司董事会的规范运作。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《德马科技集团股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一
次临时股东会，选举产生了 5 名非独立董事和 3 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第五届董事会。同日，公司召开第五届董事会第一次会议，选举产生了董事长以及董事会各专门委员会成员，并聘任高级管理人员和证券事务代表，现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

（一）董事选举情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开 2026 年第一次临时股东会，采取累积投票制
选举卓序先生、黄海先生、王凯先生、于天文先生、陈勇先生为公司第五届董事会非独立董事；选举张军先生、钱行先生、鲁建厦先生为公司第五届董事会独立董事。公司于同日召开 2026 年第一次职工代表大会，选举江艺芬女士为公司第五届董事会职工代表董事。上述 5 名非独立董事、3 名独立董事以及职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会成员的简历详见公司分别于 2026 年 1 月 13 日、2026 年 1
月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-004）以及《德马科技集团股份有限公司关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2026-006）。

（二）董事长及董事会各专门委员会委员选举情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选
举第五届董事会董事长的议案》，一致同意选举卓序先生为第五届董事会董事长；同时审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》，公司第五届董事会各专门委员会组成如下：

董事会专门委员会 成员 召集人（主任
委员）

张军（独立董事）、钱行（独立董事）、

审计委员会 张军

于天文（非独立董事）

张军（独立董事）、钱行（独立董事）、

薪酬与考核委员会 张军

王凯（非独立董事）

卓序（非独立董事）、黄海（非独立董

战略决策委员会 卓序

事）、鲁建厦（独立董事）

钱行（独立董事）、张军（独立董事）、

提名委员会 钱行

卓序（非独立董事）

上述各专门委员会委员任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会成员中独立董事均过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人张军先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

公司于 2026 年 1 月 28 日召开第五届董事会第一次会议审议通过《关于聘任
公司高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意……
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