公告日期：2026-01-06

光大证券股份有限公司

关于德马科技集团股份有限公司

募集资金投资项目延期事项的核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为德马科技集团股份有限公司（以下简称“德马科技”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对德马科技募集资金投资项目延期的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕782 号）同意，德马科技向社会公
开发行面值为 1 元的人民币普通股（A 股）股票 2,141.9150 万股，募集资金总
额为人民币 53,804.90 万元，扣除承销费用、保荐费用以及公司累计发生的其他相关发行费用后，扣除发行费用人民币 7,711.28 万元，募集资金净额为人民币
46,093.62 万元，其中超募资金为 8,295.51 万元。本次募集资金已于 2020 年 5
月 27 日全部到位，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 5 月 28
日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2020BJA80228）。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

（一）募集资金使用计划

根据《浙江德马科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投资规模 募集资金投资额 实施主体

1 数字化车间建设项目 6,901.11 5,900.00 德马工业

2 智能化输送分拣系统产业基地 14,246.78 14,246.78 德马科技

改造项目

3 新一代智能物流输送分拣系统 5,651.33 5,651.33 德马科技

研发项目

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 德马科技

合计 38,799.22 37,798.11

2022年9月16日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，同意将公司原募投项目“智能化输送分拣系统产业基地改造项目”变更为“智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目”。原募投项目“智能化输送分拣系统产业基地改造项目”投资总额14,246.78万元，截至2022年8月31日，已使用募集资金3,019.89万元，本次涉及变更投向的总金额为11,876.29万元（含利息及理财收益），新项目“智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目”拟投入金额总额为24,748.91万元，其中拟使用募集资金投资额为11,876.29万元。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见，该事项已经公司2022年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司已于2022年9月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《德马科技集团股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》（公告编号：2022-034）。

（二）关于募投资金使用情况

公司上述募投项目建设进展情况如下：

序号 项目名称 结项时间

1 数字化车间建设项目 2022 年 8 月，已结项

智能化输送分拣系统产业基地改造项目（变更前） 不适用，已变更

2 智能化输送分拣系统产业基地第五期建设项目 2025 年 12 月，未结项

（变更后）

3 新一代智能物流输送分拣系统研发项目 ……
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