公告日期：2025-10-31

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-038
德马科技集团股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》、

修订及制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月30日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会的相关情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、部门规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《德马科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《德马科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法、合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

二、修订《公司章程》的相关情况

鉴于公司不再设立监事会，同时根据新《公司法》《上市公司章程指引（2025
年修订）》等法律、法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”“监事会会议决议”“监事会主席”及与“监事”相关的表述。本次修订具体内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债

合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规范 下简称“《证券法》”）等有关法律、法规、规

性文件的规定，制订本章程。 范性文件的规定，制订本章程。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长代表公司执行公司事务，

为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事

长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代

表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起

三十日内确定新的法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民

事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的

限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害

的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任

后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过

错的法定代表人追偿。

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