公告日期：2025-04-29

证券代码：688360 证券简称：德马科技 公告编号：2025-012
德马科技集团股份有限公司

关于修改《公司章程》

及《监事会议事规则》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司于2025年4月28日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、经营范围变更的相关情况

公司根据业务拓展及经营发展需求，拟扩大公司经营范围，公司计划在原有经营范围的基础上，增加“智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售”。

二、注册资本及股份总数变更的相关情况

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权董事会在股东大 会审议通过后办理工商变更登记等相关事宜。

根据第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过 的《关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东以资本公积金每10股转
增4股。截至2024年12月31日，公司总股本188,389,762股，合计转增股本 75,355,905股，本次转增后，公司总股本增加至263,745,667股，同步公司注册 资本由188,389,762元增加至263,745,667元。该议案尚需提交2024年年度股东大 会审议通过，最终股本以完成资本公积金转增股本后中国证券登记结算有限公 司上海分公司出具的股本结构表登记为准。

三、副总经理人数变更的情况

为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规 定，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任朱旭东先 生为公司副总经理，任期自公司章程经股东大会审议通过之日起至第四届董事 会届满之日止，公司副总经理人数增加至4名。

四、监事人数变更的情况

为优化企业监督体系，公司监事会人数拟由5名变更为3名，其中，1名监 事为股东代表，由股东大会选举产生；2名监事为职工代表，由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

五、修改《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合上述情况，现拟将《德马科技集团股份有限公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

修改前 修改后

第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
18838.9762万元。 26374.5667万元。

第十四条 经依法登记，公司的经营 第十四条 经依法登记，公司的经营
范围：一般项目：人工智能行业应用系统 范围：一般项目：人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平 集成服务；人工智能基础资源与技术平台；智能控制系统集成；软件开发；工业 台；智能控制系统集成；软件开发；智能机器人制造；工业机器人销售；通用设备 机器人的研发；智能机器人销售；工业机制造（不含特种设备制造）；机械电气设 器人制造；工业机器人销售；服务消费机备制造；智能物料搬运装备销售；智能仓 器人制造；服务消费机器人销售；通用设
储装备销售；电气设备销售；技术服务、 备制造（不含特种设备制造）；机械电气技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 设备制造；智能物料搬运装备销售；智能让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制 仓储装备销售；电气设备销售；技术服务、造；轴承、齿轮和传动部件销售；包装服 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含 让、技术推广；轴承、齿轮和传动部件制危险化学品等需许可审批的项目）……
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